翔宇医疗: 翔宇医疗2024年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：翔宇医疗2024年第二次临时股东大会会议资料）

河南翔宇医疗设备股份有限公司 2024年第二次临时股东大会将于2024年12月19日14点00分在河南省安阳市内黄县帝喾大道中段公司会议室召开。会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。主要议程包括：

审议关于监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案，拟选举李治锋先生为公司第三届监事会非职工代表监事。 审议关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案，拟选举何永正先生、郭军玲女士、史军海先生为公司第三届董事会非独立董事。 审议关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案，拟选举刘振先生、燕铁斌先生为公司第三届董事会独立董事。

会议还将包括股东发言、提问、投票表决等环节。详细内容请参见公司于2024年11月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。